SHAH ALAM, — Lima individu, termasuk sepasang adik-beradik perempuan salah seorang bergelar Datuk, dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini pada Selasa dan mengaku tidak bersalah terhadap pelbagai pertuduhan berkaitan skim pelaburan palsu XFOX.
Datuk Suhaila Semaru, 40, Ketua Pegawai Operasi XFOX, bersama adiknya Suraya Semaru, 36, Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu, didakwa menerima deposit tanpa lesen melalui XFOX Market Sdn. Bhd. Turut didakwa:
- Mohamad Noor Syauqi Mohamad Shafiee, 29 — Ketua Pegawai Pemasaran XFOX
- Muhammad Wahbah Az-Zuhaili Mohd Arriffin, 32 — Ketua Pegawai Hasil XFOX dan suami Suhaila
- Muhammad Syaabil Ajwad Mohd Arriffin, 25 — adik Wahbah
Pertuduhan & Hukuman
- Seksyen 137(1) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 – menerima deposit tanpa lesen; sabitan boleh dikenakan penjara sehingga 10 tahun, denda maksimum RM50 juta, atau kedua-duanya.
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA) – pertuduhan berasingan melibatkan transaksi wang haram.
Siasatan tahun lalu menyaksikan lebih RM30 juta akaun dan aset dibekukan, manakala transaksi meragukan yang dikaitkan dengan semua tertuduh dianggarkan melebihi RM96 juta.
Modus operandi
- Operasi tanpa lesen sah antara 2021–2024.
- Dana pelabur baharu digunakan untuk membayar pelabur terdahulu.
- Laman web syarikat pernah mencatat lebih 80,000 ahli; ada pelabur melabur sehingga RM250,000 tanpa menerima pulangan.
Proses Mahkamah
- Pihak pendakwaan memohon jaminan RM1 juta setiap tertuduh; pembelaan meminta RM50,000.
- Hakim Mohd Anas Mahadzir menetapkan jaminan RM100,000 dengan seorang penjamin untuk setiap tertuduh dan mengarahkan pasport diserah jika diminta pendakwa.
- Sebutan semula kes ditetapkan pada 6 Ogos.
- Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Megat Mahathir Megat Tharih Afendi bersama barisan peguam Bank Negara Malaysia (BNM).
- Barisan pembelaan diketuai Mohd Haziq Dhiyauddin Razali serta empat peguam lain.
Latar Siasatan
- Julai 2024 – 12 premis di Lembah Klang diserbu; XFOX didakwa menjanjikan pulangan tahunan sehingga 30% dan pulangan harian.
- RM25.4 juta dalam 92 akaun bank dibekukan; RM4.85 juta lagi disita (emas, mata wang asing, kripto, kereta dan barangan mewah).
- Siasatan melibatkan BNM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Kos Sara Hidup, CyberSecurity Malaysia dan polis.
- XFOX Market dimasukkan dalam senarai amaran BNM sejak Jun 2023.
Pendakwa turut memaklumkan bahawa pertuduhan pengubahan wang haram berasingan terhadap Suhaila di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur akan dipindahkan ke Shah Alam.
