Bank Negara Malaysia (BNM) menyerbu 12 premis di sekitar Lembah Klang dalam satu tindakan penguatkuasaan terhadap XFOX Market Sdn Bhd serta beberapa entiti yang lain.
Dalam serbuan membabitkan pelbagai agensi penguatkuasaan itu, beberapa dokumen berkaitan serta barang-barang yang diperlukan bagi membantu siasatan bersama dirampas.
Turut dirampas adalah aset yang terdiri daripada emas, wang tunai berjumlah melebihi RM4.85 juta termasuk sejumlah mata wang asing, mata wang kripto, kereta serta barangan mewah.
Sejumlah 92 akaun bank berjumlah RM25.4 juta dan peti deposit selamat (safe deposit box) juga dibekukan.
BNM dalam kenyataan medianya, berkata XFOX Market diambil tindakan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan termasuk kesalahan di bawah Seksyen 137(1) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Seksyen 112 dan 113 Akta Cukai Pendapatan 1967.
Seksyen 27B Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001
“Orang ramai digesa untuk terus berwaspada dengan hanya meletakkan deposit atau melabur dengan entiti yang dilesenkan atau berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkaitan.
“Pembabitan dalam mana-mana syarikat yang tidak berlesen atau tidak berdaftar boleh menyebabkan seseorang dianggap sebagai bersubahat dengan kesalahan yang dilakukan,” katanya.
BNM menjelaskan, orang ramai yang mahu mengetahui maklumat lanjut mengenai skim kewangan haram dan tindakan penguatkuasaan yang diambil oleh BNM, boleh melayari halaman Tindakan Penguatkuasaan BNM.
“Anda dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan mana-mana peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi,” katanya.
